Разработчик Monero арестован в США по обвинению в мошенничестве по запросу правительства ЮАР

Бывший ведущий разработчик Monero Riccardo Spagni, также известный как Fluffypony, был арестован в США и теперь ожидает его экстрадиции в Южную Африку, где он предстанет перед судом за мошенничество. Спаньи назвал это дело «старым вопросом, который я постоянно пытался решить с 2011 года».

21 июля правительство США подало меморандум о законе об экстрадиции и запрос о заключении под стражу в ожидании производства по экстрадиции Риккардо Паоло Спаньи в окружной суд штата Теннесси.

Спаньи, также известный как Fluffypony, ранее был ведущим разработчиком Monero. В судебном документе говорится, что «Спаньи, как полагают, обладает значительными активами в криптовалюте, которые позволят ему бежать».

США «выполняют свои договорные обязательства и действуют по запросу правительства Южной Африки», говорится в сообщении, добавляя, что правительство Южной Африки добивается его «временного ареста с целью его экстрадиции для предания суду за мошенничество». 20 июля окружной суд выдал ордер на арест Спаньи за преступление, совершенное в Южной Африке.

Согласно судебному документу, когда он работал в Cape Cookies CC с 1 октября 2009 г. по 8 июня 2011 г. в качестве ИТ-менеджера, «Спаньи сознательно использовал ложную информацию для фальсификации» счетов-фактур, якобы полученных от поставщика Ensync и трех другие несуществующие компании.

Он «завышал цены на товары и / или услуги» в каждом счете и заменял банковскую информацию поставщика своей собственной. Детали судебного документа:

Полагаясь на ложные сведения Спаньи, компания Cape Cookies оплачивала каждый счет посредством электронного перевода средств на банковские счета, контролируемые Спаньи.

Доказательства указывают на то, что он «получил 1 453 561,47 южноафриканского рэнда, или примерно 99 185 долларов США, в результате своих попыток обмануть Cape Cookies», — говорится в заявлении.

Спаньи был обвинен в Западном Кейпском региональном суде в Кейптауне по обвинению в мошенничестве и других обвинениях, но он не признал себя виновным.

Однако Спаньи не явился в суд. Пытаясь найти его, власти Южной Африки обнаружили, что он бежал из страны. Магистратский суд округа Кейптаун, Южная Африка, выдал ордер на его арест 19 апреля 2021 года.

Спаньи выступил с заявлением в понедельник:

К сожалению, из-за недоразумения в отношении определения сроков суда в старом деле, которое я постоянно пытался решить с 2011 года, я был осужден за неуважение к суду и в настоящее время ожидаю экстрадиции.

Его адвокат в Duncan Okes Inc. также выступил с заявлением по этому делу: «На наш взгляд, вопреки принятой практике и процедурам, а также с учетом обстоятельств, выдача ордера на арест была нерегулярной и необоснованной».

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons