Лидер криптовалютной схемы на 30 миллионов долларов признал себя виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы

Министерство юстиции США заявило, что лидер криптовалютной схемы, которая выманила у инвесторов более 30 миллионов долларов, признал себя виновным в мошенничестве. Теперь ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы.

Министерство юстиции США (DOJ) объявило в среду, что Майкл Акерман признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Министерство юстиции заявило, что Акерман является лидером «схемы фальшивых инвестиций в криптовалюту». Он «организовал многомиллионную схему инвестиций в криптовалюту» и «признал, что нанес жертвам убытки на сумму более 30 миллионов долларов». Министерство юстиции уточнило:

52-летний Акерман из Шеффилд-Лейк, штат Огайо, сегодня признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.

Согласно судебным документам, примерно в 2017 году Акерман и другие основали предполагаемый инвестиционный фонд криптовалюты и наняли сотни инвесторов. «Фонд был инвестиционным клубом, который позволял своим членам вносить доллары США, которые, как сказали инвесторам, затем будут использоваться для инвестирования и торговли биткойнами и другими криптовалютами», — отметили в Министерстве юстиции.

Акерман был главным торговым директором фонда; он лично контролировал основной торговый счет фонда на криптовалютной бирже. Он утверждал, что собственный торговый алгоритм фонда приносил инвесторам около 15% прибыли каждый месяц.

К декабрю 2019 года он утверждал, что инвестиционный пул фонда, который состоял из около 37 миллионов долларов первоначальных взносов инвесторов, вырос в стоимости примерно до 315 миллионов долларов. Однако «в действительности основной торговый счет, используемый Акерманом, имел остаток на счете, который никогда не превышал приблизительно 5 миллионов долларов», — заявило Министерство юстиции.

Кроме того, Министерство юстиции уточнило: «Вместо того, чтобы инвестировать и торговать от имени фонда, Акерман украл не менее 9 миллионов долларов вкладов инвесторов и использовал их для финансирования роскошного образа жизни, который включал в себя покупку нескольких объектов недвижимости на сотни тысяч долларов. долларов ювелирных изделий Tiffany, транспортных средств, путешествий и услуг личной безопасности ». Министерство юстиции пришло к выводу:

Согласно условиям его просьбы, Акерман согласился вернуть как минимум 30 667 738,79 долларов. Акерман также согласился конфисковать 36 268 515 долларов, включая миллионы долларов наличными, недвижимостью и драгоценностями, которые были обманным путем получены от жертв или куплены на средства потерпевших.

Фото предоставлено: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons